Сбербанк запросил у клиента сведения о его доходах с криптовалют

Как сообщает издательство Forbes, Сбербанк России направил одному из своих клиентов запрос, в котором требует раскрытие информации о его доходах от криптовалют.

Документ, отправленный банком, был опубликован представителем платформы Toxenbox.io, Владимиром Смеркисом, 15 мая на его странице в Facebook.

Владимир сообщает, что письмо было адресовано не ему, а другому клиенту банка, пожелавшему остаться анонимным. Клиент перечислял на свой банковский счет прибыль, полученную от обмена криптовалют, о чём открыто сообщал Сбербанку. Банк, руководствуясь ФЗ №115 «о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», обязует клиента раскрыть информацию о его суммах его дохода и способах его получения, в течении 5 рабочих дней.

Сбербанк запросил у клиента сведения о его доходах с криптовалют

Требуется предоставить:

  • Адрес его криптокошелька
  • Используемый никнейм клиента
  • Информацию о моделях оборудования для майнинга, а также документы подтверждающие право собственности на оборудование
  • Документы на право собственности помещений, в которых производилась добыча криптовалют, а также подтверждение оплаты оплаты электроэнергии в них
  • Историю выплат с криптобиржи

Если клиент не выполнит требования Сбербанка, то банк приостановит действие оказываемых услуг.

Это первый подобный случай, ранее о подобных запросах из банков известно не было.

Мониторинг онлайн обменников

Добавить комментарий