Полиция Сингапура: за три месяца крипто-скамеры обогатились на $78 000

Как заявили 5 декабря представители полиции Сингапура, между сентябрём и ноябрём этого года мошенники, рекламирующие в сети фальшивые инвестиционные схемы, получили от граждан Сингапура приблизительно $78 000.

В рекламных статьях такого рода, как правило, фигурируют известные в Сингапуре личности, которые, если верить авторам этих материалов, инвестировали в биткоины и получили солидные прибыли. Авторы статей неизменно преподносят инвестиции в криптовалюты как «безопасные, надёжные и высокорентабельные».

Ссылки в статьях ведут на вебсайты, предлагающие возможность инвестиций в криптовалюты и другие финансовые валюты. Пользователям, оставляющим на сайтах контактную информацию, обычно звонит «представитель» инвестиционной схемы.

По данным полиции, все эти «проекты» зарегистрированы в иностранных юрисдикциях и не регулируются Валютным управлением Сингапура (MAS). Кроме того, MAS в принципе не регулирует криптовалюты, и любые криптовалютные инвестиции в стране не защищены законодательно.

В обращении к сингапурцам представители полиции обратили их внимание на риск сотрудничества с такими инвестиционными компаниями и невозможность юридической защиты в случае возникновения проблем.

Полиция предложила всем желающим поделиться информацией о мошенниках звонить на горячую линию по телефону 1800-255-0000, или писать на сайт www.police.gov.sg/iwitness.

Люди, столкнувшиеся со скамерами и нуждающиеся в консультации, также могут звонить в службу помощи 1800-722-6688 или обращаться в службу поддержки сайта www.scamalert.sg.

Напомним, что осенью этого года некие мошенники попытались выступить от имени премьер-министра Сингапура Ли Сяньлуна и его заместителя Тхармана Шанмугаратнама, после чего политики публично заявили, что никого не просили о биткоин-инвестициях

Учёные разработали алгоритм, который может предсказывать схемы pump-and-dump

Прошлогодний взлёт биткоина стимулировал быстрое развитие других криптовалют. В теории альткоины должны были повторить успех главной криптовалюты. Но реальность такова, что большинство их них сегодня торгуется в небольших объемах и фактически ничего не стоит.

Успех и анонимность криптовалют уже долгое время привлекают не самых добросовестных людей. Криптомедиа усеяны историями о торговле нелегальными товарами, кражах и мошенничестве. И одним из самым распространённых видов мошенничества в последний год стали схемы pump-and-dump.

Довольно мало известно о том, как устроены такие схемы, но это может изменится благодаря работе Цзяхуа Сюй и Бенджамина Лившица из Имперского колледжа Лондона, пишет MIT Technology Review. Они изучили схемы pump-and-dump на криптовалютных рынках и опубликовали о них первый подробный отчёт. Кроме того, исследователи разработали алгоритм, который может предсказывать эти схемы.

Сюй и Лившиц утверждают, что в среднем каждый день происходит два случая pump-and-dump, которые каждый месяц генерируют около $7 млн. объема торгов. Так что кто-то на этом делает большие деньги.

Чтобы изучить детали, исследователи сосредоточились на одной схеме, которая состоялась 14 ноября 2018 года в 19:30 по Гринвичу. Они искали подробности по нескольким каналам в Telegram. Самым крупный, McAfee Pump Signals, насчитывает более 12 000 участников. Затем они зафиксировали изменения цен и объемы торгов в выбранной валюте.

В 19:30:04 сигнал McAfee Pump Signals указал на выбранную монету — малоизвестную криптовалюту под названием BVB, которая была создана в 2016 году фанатами немецкой футбольной команды Borussia Dortmund. Монета «валялась» более года с небольшой торговой активностью и курсом около 35 сатоши.

Затем все произошло очень быстро. «Мы заметили, что первый ордер на покупку был выставлен и выполнен в течение 1 секунды после анонса монеты», — говорят Сюй и Лившиц. «Через 18 секунд цена монеты взлетела до своего пика». На пике BVB достигла 115 сатоши.

Но не все Telegram-каналы отреагировали так быстро. Любой, кто подписался на Bomba bitcoin «cryptopia» оказался в очень невыгодном положении, так как этот канал объявил о пампе в 19:30:23. «Обратите внимание, что Bomba bitcoin «cryptopia» объявил монету уже тогда, когда её цена была на пике», — говорят Сюй и Лившиц.

Затем, когда организаторы взяли прибыль, цена упала. «Через три с половиной минуты после старта цена монеты упала ниже своей стоимости до пампа», — говорят исследователи. После этого объем торгов значительно снизился.

Анализ Сюй и Лившица открывает довольно интересные подробности этого события. Во-первых, любой, кто присоединился к пампу через 18 секунд, уже мог не рассчитывать на прибыль.

Во-вторых, участники пампа купили в два раза больше монет BVB, чем продали. Это говорит о том, что многие из них остались с непроданными монетами. «Эти держатели могут рассчитывать только на следующий памп, которого, впрочем, может уже никогда не произойти», — говорят исследователи.

Сюй и Лившиц изучили 236 других эпизодов pump-and-dump, которые произошли между 21 июля и 18 ноября. Они говорят, что многим из них предшествовала необычная активность по покупке целевой валюты. Другими словами, инсайдеры аккумулировали валюту перед пампом. «Исследование показывает, что организаторы схем могут легко использовать эту инсайдерскую информацию для получения дополнительной прибыли за счёт других участников пампа», — говорят Сюй и Лившиц.

Исходя их этого факта, исследователи предложили определять такую необычную активность в малоизвестных монетах до pump-and-dump. Чтобы выяснить, работает ли такой подход, Сюй и Лившиц использовали исторические данные уже известных схем для обучения своего алгоритма, который должен был заранее определять признаки возможного пампа.

Алгоритм обнаружил такую активность шесть раз в период с 30 октября по 6 ноября. Пять из этих предупреждений оказались реальными схемами pump-and-dump.

Скорее всего, мошенники быстро изменят свою тактику, но такое решение исследователей может предотвратить более широкое распространение подобных схем.

В Китае арестован один из руководителей компании Alibaba

Как сообщает агентство Reuters, в Китае арестован один из топ-менеджеров китайского гиганта онлайн-коммерции компании Alibaba, руководитель крупнейшего в КНР видеопортала Youku.com Ян Вэйдун.

Представители Alibaba сообщили об аресте Вэйдуна 4 декабря. Подробности задержания пока неизвестны. До прошлого месяца руководитель Youku отвечал за направление цифровых медиа и развлечений.

В ноябре власти начали в отношении Вэйдуна (на фото) расследование в связи с «согласованием ненадлежащих платежей». Другие руководители Alibaba заявили, что сотрудничают с полицией в рамках этого дела.

Компания Alibaba была основана в 1999 году. Штаб-квартира расположена в Ханчжоу. Основными видами её деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля. Компания работает в 190 странах.

По сведениям газеты South China Morning Post, в январе 2018 года Alibaba Group стала второй компанией высоких технологий в Китае, чья рыночная капитализация превысила уровень в $500 млрд.

Основатель Alibaba Джек Ма известен своей позитивной оценкой перспектив технологии блокчейн и настороженным отношением к криптовалютам. Ещё летом 2016 года аффилированная с Alibaba компания Ant Financial внедрила технологию блокчейн, стремясь повысить прозрачность работы с китайскими благотворительными организациями, а также объявила набор на работу специалистов в области блокчейна.

Брэд Гарлингхаус: В 2019 году банки запустят сервисы ответственного хранения криптовалют

CEO компании Ripple Брэд Гарлингхаус говорит, что с 2019 года сервисы по хранению криптовалютных активов, таких как XRP, станут доминирующими банковскими продуктами. Это вызывает озабоченность из-за участия централизованных банков в криптовалютных транзакциях, в то время как криптовалюты изначально задумывались для того, чтобы передавать денежные средства «в обход» банков.

CEO Ripple связывает такой ход событий с различными факторами, такими как погоня банков за рентой, а также с растущим доверием учреждений к регулирующим правилам, которые вот-вот будут созданы по всему миру.

Банки стремятся диверсифицировать свои продукты

Выступая перед аудиторией Сингапурского технологического фестиваля, Брэд Гарлингхаус заявил, что банки всегда стремились предлагать как можно больше продуктов, хотя всегда принимали меры предосторожности против рисков.

Криптовалюты – это одна из областей, где банки ещё задействованы не полностью, и теперь самое время, чтобы команды воспользовались обширными возможностями криптовалют. Учитывая рыночную капитализацию криптовалют более чем $100 млрд., банки начинают понимать, что в целом криптовалюты и индустрия блокчейнов имеют все шансы для дальнейшего экспоненциального роста.

Банки хотят прибыли

Безопасность становится одной из наиболее важных проблем для владельцев криптовалют. Это связано с ростом количества хакерских взломов, которые уже привели к потерям цифровых активов на сотни миллионов долларов. С другой стороны, погоня за рентой заставит банки предлагать кастодиальные сервисы для криптовалют для широкой базы клиентов.

Такое событие может положить конец консервативному характеру банковской отрасли. Скорее всего, теперь эти две отрасли будут взаимно дополнять друг друга.

Неопределенность в регулировании криптовалют корректируется

Многие страны теперь создают правила для регулирования криптовалют и всего, что связано с технологией блокчейн. Банки также ожидают благоприятных правил, которые позволят им участвовать в криптовалютном бизнесе.

В таких странах, как Индия и Китай, существует запрет на использование криптовалют в финансовых учреждениях. С другой стороны, США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Канада и страны Евросоюза в настоящее время разрабатывают законы для регулирования и поощрения роста индустрии криптовалют.

Также недавний саммит G20 в Буэнос-Айресе подтвердил свою дружественную позицию по регулированию, которое защищало бы инвесторов и стимулировало бы рост блокчейн-инноваций. Следовательно, у банков есть все шансы получить законные основания для торговли криптовалютами.

О принципах хранения

В Гонконге существуют правила, которые требуют от бирж и управляющих компаний размещать криптовалютные кошельки клиентов на кастодиальных платформах с целью обеспечения их безопасности. Пока ещё не ясно, придётся ли банкам работать именно по такой схеме. Тем не менее, могут быть разработаны такие продукты, которые позволят хранить криптовалюты в «холодных» кошельках, разработанных как традиционные сейфы.

Tether принимает поздравления: монета обошла лайткоин по капитализации

Самый известный стейблкоин Tether (USDT) в среду приятно удивил криптосообщество несмотря на негативную динамику рынка.

Капитализация этого цифрового актива превысила стоимость монет LTC. В результате в рейтинге крупнейших криптовалют лайткоин уступил Tether 7-ю строчку. Капитализация стейблкоина составила $1,844 млрд, тогда как капитализация лайткоина сейчас около $1,764 млрд.

Причем обе монеты сейчас продолжают дешеветь: LTC просел до $29,68, а USDT упал до $0,99. Однако потери Tether оказались менее ощутимыми, так как лайткоин рухнул почти на 5,7%, а стейблкоин подешевел только на 0,66%.

Лайткоин является детищем Чарли Ли, некоторые представители криптосообщества называют этот актив цифровым серебром, а золотом все еще остается биткоин. В декабре прошлого года LTC подскакивал до исторического максимума, превысив $350. Однако с января 2018 года монета рухнула более чем на 90%.

В начале недели лайткоин пытался удержать базовую позицию на уровне $30, однако сегодня монета вновь стала снижаться. Tether менее активно дешевеет, что говорит о сохранении интереса к этому активу со стороны части криптотрейдеров.

Стоимость стейблкоина привязана к одному доллару США, однако команда разработчиков монеты так и не согласилась на независимый аудит, который подтвердил бы платежеспособность проекта.