Торговец наркотиками пытается вернуть изъятые полицией биткоины

Канадский драгдилер, разоблачённый в дарквебе агентами полиции, просит о возможности оставить у себя половину из 288 биткоинов, которые полиция изъяла в качестве доходов от преступной деятельности.

В то время как правоохранители просят суд конфисковать криптоактивы стоимостью $1,4 млн канадских долларов (US$1,1 млн), тридцатилетний дилер утверждает, что не все биткоины использовались в криминальных целях.
В декабре Мэтью Пхан был признан виновным в покупке оружия и хранении наркотиков. Местная полиция внедрила агента, который купил у Пхана наркотики на двух вебсайтах дарквеба, расплатившись биткоинами.

Это первый случай в истории, когда канадские правоохранители изъяли биткоины, а также первый эпизод, когда они использовали криптовалюты в качестве ловушки.

Пхан был задержан в тот момент, когда получал купленный по почте пистолет. В ходе обысков у него дома нашли четыре килограмма марихуаны, кокаин, кетамин и МДМА. В качестве доказательства торговли наркотиками были изъяты подписанные почтовые конверты с адресами.

В компьютере Пхана полиция нашла и изъяла цифровой кошелёк с 288 биткоинами.

Один из полицейских заметил: «В недавнем прошлом преступники хранили добычу в обувных коробках, пряча их в туалетах или под матрасами. Криптовалюты изменили облик этой обувной коробки и места, в которых её прячут».

Пхан утверждал, что занимался в дарк-вебе торговлей золотом через криптовалюты, но правоохранители сомневаются в том, что он был вовлечён в законный бизнес. По мнению судьи, хотя в прошлом Пхан мог использовать криптовалюты в законных целях, существуют явные доказательства тому, что за криптовалюты арестованный покупал оружие и наркотики.

Решение о судьбе биткоинов Пхана будет принято судом 4 апреля.

В Индии арестованы криптовалютные мошенники

Уголовный розыск Мумбая арестовал четырёх человек из Сурата в Гуджарате. Это Санджай Сонтакке (44), Раджникант Кубават (46), Алпеш Бхародийа (32) и Киранкумар Панчсара (38). По данным полиции, четверо других обвиняемых – Ашок Гойал, Асиф Малкани, Балджитсингх Саини и Сону Дахисар – скрываются.

В 2016 году обвиняемые пообещали продать бизнесмену и шести его друзьям криптовалюты, взяв у них средства в размере 1,12 кроров (крор – 10 млн) рупий.

Бизнесмен из Сурата Умешчанд Джайн сообщил, что обвиняемые встречались с ним и его друзьями между декабрём 2016 года и 2017 годом в отеле в Дахисаре, где проводили семинары. В ходе семинаров обвиняемые познакомили их и других участников со своей фиктивной компанией Jaipuriya Buildcon Pvt Ltd и убедили инвестировать под 100-200% прибыли.

Жертвам предложили перевести средства на банковские счета в Сурате, Дели и других городах в Уттар-Прадеше, обещая вложить деньги в криптовалюты. Инвесторам также выдали логины и пароли от вебсайта cashcoins.com.

В ноябре прошлого года инвесторы начали требовать прибыль, но обвиняемые тянули с выплатами. Тогда жертвы обратились в уголовную полицию, где делу был дан ход.

В ходе следствия были установлены адреса четырёх из восьми подозреваемых в Гуджарате. После ареста они предстали перед судом, постановившим оставить их под стражей до 25 февраля.

Уголовная полиция подозревает, что жертвами мошенников стали и другие люди, которые пока не обращались с жалобами.

SEC США начал рассмотрение заявки на биткоин-ETF от Bitwise и NYSE Arca

Ранее мы сообщали вам о том, что заявка на биткоин-ETF от компаний Cboe, VanEck и SolidX в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) была временно отозвана и подана снова.

Недавно, 11 февраля, SEC США начала рассмотрение другого предложения по биткоин-ETF, которое было представлено компаниями Bitwise Asset Management и NYSE Arca.

Это предложение было опубликовано в Федеральном реестре 15 февраля, и это означает, что у SEC есть 45 дней для принятия предварительного решения об одобрении, отклонении или продлении срока рассмотрения предложения. В общей сложности для принятия окончательного решения об одобрении или отклонении Комиссии отводится 240 дней.

Заявка Bitwise и NYSE Arca впервые была подана в январе 2019 года, но не была опубликована в Федеральном реестре из-за правительственного шатдауна. Однако теперь в деле произошёл новый поворот, так как предложение в настоящее время рассматривается SEC.

Биткоин-ETF Bitwise и NYSE Arca должен отслеживать индекс общего дохода Bitcoin Total Return Index, а также учитывать значимые хардфорки биткоина. Кроме того, компания Bitwise хочет, чтобы его биткоин-ETF поддерживался спотовыми ценами бирж и фьючерсными контрактами на условиях физических расчётов. Ранее предложенные биткоин-ETF были рассчитаны только на контракты с физическими расчётами.

Руководитель по ETF Bitwise Джон Хиланд заявил, что, несмотря на отсутствие гарантий, что SEC одобрит заявку, его компания надеется, что «2019 год станет годом запуска биткоин-ETF».

Совсем недавно комиссар CFTC Брайан Квинтенз раскритиковал позицию SEC, сказав, что попытки манипулирования ценами на рынке со стороны его участников не должны быть препятствием для одобрения биткоин-ETF.

В целом биткоин-сообщество надеется, что одобрение такого механизма, как биткоин-ETF, положит конец медвежьему рынку и поможет стабилизировать рынок.

Гендиректор BKCM допускает снижение биткоина до $3000

Генеральный директор инвестиционной компании BKCM Брайан Келли считает, что биткоин может просесть до $3000 уже в ближайшее время.

По мнению бизнесмена, высказанного недавно перед европейского журналистами, сейчас давление на криптовалютный рынок продолжает усиливаться. В этой ситуации возрастают риски падения стоимости основной криптовалюты до $3000 или даже ниже этого показателя.

Келли подчеркнул:

Я смотрю на цену и говорю, что мы видели три или четыре таких цикла бума и спала биткоина. Сейчас мы движемся примерно в этом же направлении, и нас ждет еще одно падение, которое меня совсем не удивит

Брайан Келли даже допускает вариант, при котором курс биткоина упадет до $1500. В этом случае альткоины также продемонстрируют снижение, результатом которого эфир, например, подешевеет до $50.

Однако инвестор призывает участников рынка не паниковать, так как считает, что распродажи постепенно выдыхаются. А это создает предпосылки для возобновления роста биткоина, который к тому же примерно на 50% сейчас недооценен.

В середине ноября прошлого года Брайан Келли заявлял, что основной причиной резкого снижения стоимости BTC стал хардфорк в сети Bitcoin Cash. Многие трейдеры начали агрессивно продавать криптовалюту из-за опасений, что обновление программного обеспечения в сети BCH негативно отразится на производительности платформы биткоина.

Binance уберёт из листинга CloakCoin, Modum, SALT, Substratum и Wings

Binance уберёт из листинга CloakCoin, Modum, SALT, Substratum и Wings cryptowiki.ru

Криптовалютная биржа Binance сообщила о предстоящем делистинге пяти токенов – CloakCoin, Modum, SALT, Subtratum и Wings.

Согласно заявлению компании, она периодически проверяет проекты, чтобы убедиться, что они «по-прежнему соответствуют высоким стандартам». В случае, если проекты больше не удовлетворяют требованиям площадки, они удаляются.

Очередной делистинг будет проведён через неделю – 22 февраля в 10:00 UTC. Вывод средств будет доступен в течение ещё трёх месяцев после этого.

Напомним, что в конце января Binance открыла торги в парах с
BitTorrent (BTT).

Источник: https://anycoin.news/

Новое сообщение Binance уберёт из листинга CloakCoin, Modum, SALT, Substratum и Wings появилось на КриптоВики.