WSJ: десятки миллионов долларов отмываются с помощью криптобирж

WSJ: десятки миллионов долларов отмываются с помощью криптобирж cryptowiki.ru

В расследовании Wall Street Journal заявляется, что около 90 миллионов долларов, предположительно связанных с незаконной активностью, были отмыты через 46 криптовалютных бирж.

Издание отмечает, что за 2 года как минимум $9 млн было отмыто через платформу ShapeShift, ранее позволявшую пользователям вести анонимную торговлю. В расследовании сказано, что это самая крупная сумма денег, которая когда-либо была отмыта через одну биржу в США.

Авторы расследования отследили денежные потоки более 2500 криптовалютных кошельков, которые, предположительно, связаны с нелегальной деятельностью, и обнаружили, что $88,6 млн отмыто через биржи цифровых валют. ShapeShift, по их словам, является «крупнейшим получателем незаконных средств в США».

Издание также уведомило торговую площадку ShapeShift, предоставив администрации перечень «подозрительных» адресов. По словам руководителя биржи по правовым вопросам Вероники Макгрегор, все они были заблокированы после получения уведомления.

Тем не менее, CEO Shapeshif Эрик Вурхиз написал в твиттере, что данные расследования являются неточными и могут ввести в заблуждение.

2/2 Author cherry-picked data, excluding facts contrary to vilification narrative. $9m figure is less than 0.2% of our volume over the time-period. Meanwhile global money laundering through banks is 2-5%. Op-ed forthcoming.

— Erik Voorhees (@ErikVoorhees) 28 сентября 2018 г.

«Авторы расследования манипулируют данными, исключая противоречивые их суждениям факты. $9 миллионов составляют всего лишь 0,2% от объемов денежных средств, которые Shapeshift обработала в течение 2 лет. Между тем, отмывание денежных средств на глобальном уровне через банки составляет 2-5%».

Абсурдность обвинений в адрес Shapeshift подчеркнул и криптовалютный журналист Джозеф Янг:

Ridiculousness of comparing money laundered by banks & crypto exchanges.

Report said banks laundered $2.7 bln/day = $1.971 trillion in 2 years. It says crypto exchanges laundered $9 mln in 2 years.

$1.971 trillion vs $9 million. $1,971,000,000,000 vs $9,000,000.

Please. pic.twitter.com/VG74ObaXUr

— Joseph Young (@iamjosephyoung) 29 сентября 2018 г.

«Нелепо сравнивать объемы отмывания денег через криптовалютные биржи с аналогичными показателями банков. Через банки отмывается порядка $2,7 миллиардов ежедневно, что выливается в $1,97 триллиона за 2 года.
$1,97 трлн против $9 млн».

Напомним, недавно ShapeShift объявила о введении обязательной регистрации и верификации пользователей для использования услуг биржи. Предположительно, на биржу оказывалось давление со стороны регуляторов, а данное расследование WSJ направлено на оправдание требований к ананомной торговой площадке.

Как заявил генеральный директор ShapeShift Эрик Вурхиз, спорное решение о введении обязательной идентификации пользователей не было вынужденным и не является следствием угроз от регулирующих органов, а представляет собой стратегический шаг, направленный на «опережение требований со стороны регуляторов».

Источник: bitfeed.ru

Новое сообщение WSJ: десятки миллионов долларов отмываются с помощью криптобирж появилось на КриптоВики.

cryptowiki.ru

Добавить комментарий